Quadrilha causa prejuízo de R$ 5 mi ao Desenvolve SP

Agentes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) 2 conduziram, na manhã de segunda-feira (30), a Operação Avaritia. O propósito da ação foi a execução de mandados de busca e apreensão em empresas fantasmas nas cidades de Indaiatuba, Campinas, Elias Fausto, Salto, Valinhos, Cotia, Osasco e Carapicuíba. Essas entidades são acusadas de causar um prejuízo estimado de R$ 5 milhões aos cofres públicos, por meio de obtenção fraudulenta de empréstimos da Desenvolve SP. A operação mobilizou 25 policiais, distribuídos em 12 viaturas, resultando na apreensão de documentos, celulares, dispositivos eletrônicos, além de dois veículos. As investigações permanecem em curso para responsabilizar todos os envolvidos.

O ponto de partida das investigações foi uma denúncia recebida pela Ouvidoria da Desenvolve SP, a entidade lesada pelas práticas fraudulentas. A denúncia destacou possíveis irregularidades na documentação de contratos para concessão de crédito a uma empresa. A partir desse alerta, uma investigação interna conduzida pela instituição financeira identificou indícios do uso de empresas fictícias, que se utilizavam de informações falsas para viabilizar a liberação de financiamentos. Um escritório de advocacia especializado em investigação forense foi contratado pela agência, resultando na elaboração de um relatório detalhado.

Segundo informações da Polícia Civil, as empresas eram constituídas com o propósito de obter empréstimos da Desenvolve SP. Posteriormente, os valores eram transferidos a membros da quadrilha, criando um emaranhado para confundir a origem do patrimônio. As diligências continuam com o intuito de desmantelar completamente essa rede de atividades ilegais.

Em 2021, empréstimos concedidos não foram honrados pelos suspeitos, que, conforme a polícia, orquestraram uma fraude documental contando possivelmente com a colaboração de funcionários do banco estadual. A Desenvolve SP está cooperando integralmente com as investigações para esclarecer esses eventos.

A instituição não apenas identificou e tomou medidas para interromper possíveis irregularidades, mas também notificou o Ministério Público, a Secretaria da Fazenda, o Banco Central e a Controladoria Geral do Estado sobre os ocorridos.

As apurações revelaram um esquema delituoso envolvendo a criação de empresas fictícias com o único propósito de obter empréstimos da Desenvolve SP. Os valores obtidos eram então transferidos a outros membros do esquema, buscando dissimular a origem ilícita do patrimônio. Os empréstimos, contraídos no ano de 2021, não foram reembolsados pelos fraudadores, gerando um prejuízo inicial estimado em aproximadamente R$ 5 milhões aos cofres públicos, valor que, de acordo com as investigações, pode se elevar a R$ 40 milhões.

Desde então, a Desenvolve SP e as autoridades públicas têm se empenhado na apuração de responsabilidades e na garantia da reparação de possíveis danos causados aos cofres públicos. Para além dos 20 mandados de busca e apreensão executados nas cidades de Indaiatuba, Campinas, Elias Fausto, Salto, Valinhos, Cotia, Osasco e Carapicuíba, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros, bens e valores, visando a restituição aos cofres públicos do montante indevidamente obtido pelos investigados.

Os alvos enfrentarão um Inquérito Policial abrangendo acusações de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Este esforço está sendo conduzido pelo Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD), pertencente à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do Deinter 2 de Campinas.

SOBRE O BANCO

A Desenvolve SP destaca-se como a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo, atuando sob a égide da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Sua missão fundamental é democratizar o acesso ao crédito, com um firme compromisso voltado para a promoção da geração de emprego, renda e o desenvolvimento sustentável de empresas e municípios. A operação em questão foi batizada de "Avaritia", escolhendo-se esse nome em alusão ao termo em latim que denota "ganância".

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