Operação Blanched cumpre mandados no interior de São Paulo (Divulgação/ PF)
A Polícia Federal de Campinas deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), uma operação que investiga crimes de lavagem de capitais relacionados ao tráfico internacional de drogas.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Jundiaí, sendo três na cidade de Cajamar e um em Santana do Parnaíba.
Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas.
Operação Blanched
As investigações foram iniciadas a partir de informações fornecidas pelo COAF, além de outras colhidas em análises preliminares, que apontaram para movimentação incomum no valor de R$ 5,2 milhões, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, em conta bancária na cidade de Cajamar
Os créditos feitos nessa conta eram depositados por empresas já investigadas pela Polícia Federal por organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e envolvimento com tráfico internacional de drogas.
As empresas estão registradas como pessoas jurídicas voltadas a serviços de cobrança, agenciamento, bebidas, administração imobiliária, comércio eletrônico e atacadista do setor de alimentos, com sedes nas cidades paranaenses de São José dos Pinhais, Colombo e Foz do Iguaçu, além de Jundiaí, no estado de São Paulo.
Segundo a PF, alguns dos sócios das empresas estão cadastrados como beneficiários do auxílio-emergencial, o que demonstra incompatibilidade de renda com os valores movimentados.
A pena prevista para o crime de ocultação de capitais pode chegar a 10 anos de prisão.
