PF de Campinas deflagra operação para apurar fraude contra o Auxílio Emergencial

A Polícia Federal de Campinas deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), a Operação Money Leak, que pretende aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa especializada no desvio de recursos do auxílio emergencial.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, sendo um em Ribeirão Pires (SP) e outro em Florianópolis (SC).

Segundo a corporação, a organização criminosa teria invadido, entre 23 de maio e 16 de junho de 2020, pelo menos 465 contas da Caixa Econômica Federal. No período, eles desviaram os valores do auxílio emergencial por meio de 519 transações fraudulentas, distribuídas em 508 saques, sendo a maioria na região metropolitana de Campinas.

Além dos saques, também foram detectadas outras operações, como um pagamento de boleto bancário, oito transações por comércio eletrônico e duas transferências para contas da Caixa Econômica Federal, causando um prejuízo próximo a meio milhão de reais.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de furto mediante fraude e formação de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 16 anos de prisão.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas, para serem examinados e identificar outras fraudes. 

O nome da operação significa vazamento de dinheiro, em inglês, e é uma referência às saídas ilícitas de recursos do Auxílio Emergencial por meio de crimes cibernéticos.