Operação contra sonegação e lavagem faz buscas

Endereços em Jaguariúna, na região metropolitana de Campinas, foram alvos de busca e apreensão feitas pela Polícia Federal em operação contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, deflagrada nesta quinta-feira (29) pela Receita Federal, em quatro estados brasileiros. Chamadas de “Macchiato” e “Silício” , as operações são duas novas etapas da Operação Descarte – que pretende buscar provas adicionais relativas a operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados e de pessoas ligadas ao caso. Além de Jaguariúna, as ações ocorreram nos municípios de São Paulo, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. Os policiais e técnicos da receita também estiveram em endereços em Belo Horizonte, Nova Lima e Machado – todos em Minas Gerais – além de Rio de Janeiro e Porto Alegre. Além disso, a Justiça Federal acolheu pedido para determinar o sequestro de aproximadamente R$ 100 milhões e também para afastar dois diretores da instituição financeira vítima. A análise do material apreendido na primeira fase da Operação Descarte, realizada em 1º de março de 2018, em conjunto com a realização de novas diligências, identificou que a organização criminosa objeto daquela fase, especialista em arquitetar sofisticados esquemas para sonegação tributária, crimes financeiros e lavagem de dinheiro, teria atuado também em duas outras frentes: gerando recursos em espécie para um grupo financeiro e para uma empresa de fabricação de semicondutores. Essas frentes estão na mira das duas Operações deflagradas nesta quinta.